限度2025年3月11日收盘，时空科技(605178)报收于17.8元，着落2.09%，换手率4.17%，成交量4.14万手，成交额7492.01万元。
当日讲理点往复信息汇总：当日主力资金净流出909.51万元，占总成交额12.14%。公司公告汇总：第三届董事会第二十五次会议审议通过选举第四届董事会成员议案，提名多位董事及孤独董事候选东谈主，并决策召开2025年第一次临时股东大会。往复信息汇总
资金流向：- 当日主力资金净流出909.51万元，占总成交额12.14%；- 游资资金净流入394.95万元，占总成交额5.27%；- 散户资金净流入514.56万元，占总成交额6.87%。
公司公告汇总第三届董事会第二十五次会议决议公告北京新时空科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2025年3月11日召开，应出席董事7东谈主，骨子出席7东谈主，会议由董事长宫殿海主抓。会议审议通过以下议案：- 选举第四届董事会非孤独董事：提名宫殿海、王新才、杨庆民、刘景呈为第四届董事会非孤独董事候选东谈主，任期三年，自股东大会审议通过之日起运筹帷幄。表决恶果为7票本旨，0票反对，0票弃权。- 选举第四届董事会孤独董事：提名窦林平、张善英、于桂红为第四届董事会孤独董事候选东谈主，任期三年，自股东大会审议通过之日起运筹帷幄。孤独董事候选东谈主还需经上海证券往复所审核无异议后提交股东大会表决。表决恶果为7票本旨，0票反对，0票弃权。- 为参股公司提供担保暨关联往复：公司抓有乌鲁木都城投东方前锋智行科技有限公司40%股权，智行科技拟向北京银行乌鲁木都分行央求3亿元贷款，期限10年。乌鲁木都城市诞生投资（集团）有限公司提供保证担保，公司以抓有的智行科技股权提供质押担保。关联董事王新才躲藏表决，表决恶果为6票本旨，0票反对，0票弃权。- 提请召开2025年第一次临时股东大会：本旨近期召开2025年第一次临时股东大会，具体告知将另行发出。表决恶果为7票本旨，0票反对，0票弃权。
第三届监事会第二十一次会议决议公告北京新时空科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2025年3月11日召开，应出席监事3东谈主，骨子出席监事3东谈主，会议由监事孙永明主抓。会议审议并通过了《对于选举公司第四届监事会非员工代表监事的议案》。因第三届监事会任期届满，需进行换届选举。监事会保举程飞舟先生、丁洁女士为第四届监事会非员工代表监事候选东谈主，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起运筹帷幄。表决恶果为3票本旨，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
孤独董事候选东谈主声明与承诺（于桂红）于桂红本旨由北京新时空科技股份有限公司董事会提名为第四届董事会孤独董事候选东谈主，并声明具备孤独董事任职资历，具体包括但不限于：具备上市公司运作基本常识，熟练关系法律律例，具有5年以上法律、经济、管帐、财务、处理等职责造就，并已获取证券往复所认同的培训证实；具备孤独性，无不良记载，不存在影响诚信或其他影响任职资历的情况。
对于为参股公司提供担保暨关联往复的公告北京新时空科技股份有限公司为参股公司乌鲁木都城投东方前锋智行科技有限公司提供担保暨关联往复。智行科技拟向北京银行乌鲁木都分行央求3亿元贷款，期限10年。公司以抓有的智行科技40%股权（认缴注册成本4,000万元）提供质押担保，乌鲁木都城市诞生投资（集团）有限公司提供保证担保。限度公告日，公司未为其提供过担保，无反担保，无过时担保。担保领域涵盖主债权本金3亿元及利息、罚息等，担保期限10年。该事项已通过公司第三届董事会第二十五次会议审议，关联董事王新才躲藏表决，尚需提交股东大会审议。孤独董事觉得该担保有助于参股公司业务发展，财务风险可控。
对于公司董事会、监事会换届选举的公告北京新时空科技股份有限公司第三届董事会、监事会任期届满，公司正鞭策换届选举职责。2025年3月11日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过选举第四届董事会成员议案，包括4名非孤独董事候选东谈主：宫殿海、王新才、杨庆民、刘景呈；3名孤独董事候选东谈主：张善英、窦林平、于桂红，其中于桂红为管帐专科东谈主士。孤独董事候选东谈主需经上海证券往复所审核无异议后提交股东大会表决。同日，第三届监事会第二十一次会议审议通过选举第四届监事会非员工代表监事议案，提名程飞舟、丁洁为候选东谈主，员工代表监事将由员工代表大会选举产生。第四届董事会、监事会任期均为三年，自股东大会审议通过之日起运筹帷幄。公司将于近期召开2025年第一次临时股东大会选举新一届董事会及监事会成员，在此之前，第三届董事会、监事会链接实践职责。悉数候选东谈主任职资历均稳健关系法律律例条件。
2025年第一次孤独董事特意会议决议北京新时空科技股份有限公司2025年第一次孤独董事特意会议于2025年3月11日以通信会议面孔召开，会议应出席孤独董事3东谈主，骨子出席3东谈主，由张善英先生主抓。会议审议通过了《对于为参股公司提供担保暨关联往复的议案》。孤独董事觉得，为知足参股公司技俩诞生需要，公司按抓股比例为参股公司贷款提供质押担保，有助于参股公司业务发展，具有合感性和必要性。公司提供质押担保的财务风险处于可控领域内，不存在毁伤公司及股东利益的情形。整体孤独董事一致本旨将该议案提交董事会审议，表决恶果为3票本旨，0票反对，0票弃权。
孤独董事提名东谈主声明与承诺（于桂红）北京新时空科技股份有限公司董事会提名于桂红为第四届董事会孤独董事候选东谈主。提名东谈主已充分了解被提名东谈主工作、学历、职责经历、兼职及不良记载等情况，被提名东谈主已本旨出任。被提名东谈主具备上市公司运作基本常识，熟练关系法律律例，领有5年以上法律、经济、管帐、财务、处理等职责造就，并已获取证券往复所认同的培训证实。其任职资历稳健《公司法》、《公事员法》、中国证监会、上海证券往复所及公司端正等关系端正。被提名东谈主具备孤独性，无不良记载，不存在影响诚信或其他影响任职资历的情况。被提名东谈主已通过第三届董事会提名委员会资历审查，提名东谈主保证声明实在、完好和准确。
孤独董事提名东谈主声明与承诺（窦林平）北京新时空科技股份有限公司董事会提名窦林平为第四届董事会孤独董事候选东谈主。提名东谈主已充分了解被提名东谈主工作、学历、职责经历、兼职及有无要紧失信记载等情况，被提名东谈主已本旨出任。被提名东谈主具备上市公司运作基本常识，熟练关系法律律例，领有5年以上法律、经济等范畴职责造就，并已获取证券往复所认同的培训证实。其任职资历稳健《公司法》、《公事员法》、中国证监会、上海证券往复所及公司端正等关系端正。被提名东谈主具备孤独性，无不良记载，不存在影响诚信或其他任职资历的情况。被提名东谈主已通过第三届董事会提名委员会资历审查，提名东谈主保证声明实在、完好和准确。
孤独董事候选东谈主声明与承诺（窦林平）窦林平已充分了解并本旨由北京新时空科技股份有限公司董事会提名为第四届董事会孤独董事候选东谈主，并声明具备孤独董事任职资历，具体包括但不限于：具备上市公司运作基本常识，熟练关系法律律例，具有5年以上法律、经济、管帐、财务、处理等职责造就，并已干预培训获取证券往复所认同的培训证实；具备孤独性，无不良记载，不存在影响诚信或其他影响任职资历的情况。
孤独董事提名东谈主声明与承诺（张善英）北京新时空科技股份有限公司董事会提名张善英为第四届董事会孤独董事候选东谈主。提名东谈主已充分了解被提名东谈主工作、学历、职责经历、兼职及有无要紧失信记载等情况，被提名东谈主已本旨出任。提名东谈主觉得被提名东谈主具备孤独董事任职资历，与公司间不存在影响其孤独性的关系。被提名东谈主具备上市公司运作基本常识，熟练关系法律律例，领有5年以上法律、经济、管帐等范畴职责造就，并已获取证券往复所认同的培训证实。其任职资历稳健《公司法》、《公事员法》、《上市公司孤独董事处理目的》、上海证券往复所自律监管国法及公司端正等关系端正。被提名东谈主具备孤独性，无不良记载，不存在影响诚信或其他任职资历的情况。被提名东谈主已通过第三届董事会提名委员会资历审查，提名东谈主保证声明实在、完好和准确。
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