证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-079
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
对于不向下修正“欧晶转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的本色真确、准确、好意思满，莫得造作记
载、误导性述说或紧要遗漏。
极度领导：
的收盘价钱低于当期转股价钱 42.00 元/股的 85%，已触发“欧晶转债”转股价
格向下修正条目。
本次不向下修正转股价钱，同期在本次董事会审议通过次一交往常 2024 年 11 月
亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条目的本领从 2025 年 1 月 4 日
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交往常）再行起算，若再次触发
“欧晶转债”的转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否欺骗“欧晶转债”转股价钱向下修正的权益。
一、 可改革公司债券刊行上市情况
（一）可改革公司债券刊行情况
经中国证券监督经管委员会《对于应允内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特
定对象刊行可改革公司债券注册的批复》（证监许可20232508 号）应允注册，
公司向不特定对象刊行可改革公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为东谈主民币
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所应允，公司 47,000.00 万元可改革公司债券于 2023 年 12
月 15 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债刊行纵容之日（2023 年 11 月 30 日）起满六
个月后的第一个交往常起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029
年 11 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交往常；顺延本领付
息款项不另计息）。可转债捏有东谈主对转股八成不转股有聘请权，并于转股的次日
成为公司鼓吹。
（四）可转债转股价钱休养情况
阐明关联法例和《召募评释书》的联系规章，“欧晶转债”的运转转股价钱
为 45.91 元/股。
公司于 2024 年 6 月 17 日实施已毕 2023 年度权益分拨决策，向整体鼓吹每
本。阐明《召募评释书》以及中国证监会对于上市公司刊行可改革公司债券的有
关规章，“欧晶转债”的转股价钱由 45.91 元/股休养为 44.71 元/股，休养后的
转股价钱于 2024 年 6 月 17 日成效。具体本色请详见公司 2024 年 6 月 8 日裸露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“欧晶转债”休养转股价钱的公
告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价钱向下修正条目，公司于 2024 年 8 月 21 日、
鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》。
阐明鼓吹大会授权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，
审议通过了《对于向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》，“欧晶转债”的转
股价钱由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 10
月 14 日起成效。具体本色请详见公司 2024 年 10 月 14 日裸露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“欧晶转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-071）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
阐明《召募评释书》的关联商定，公司本次刊行的可改革公司债券转股价钱
向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续本领，当公司股票在职意集合三十个交往常中至少有十五
个交往常的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提议转股价钱向下修
正决策并提交鼓吹大会审议表决。
若在前述三十个交往常内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交往常按休养前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱休养日及之后的交往
日按休养后的转股价钱和收盘价筹画。
上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次可转债的鼓吹应当躲闪。修正后的转股价钱应不低
于该次鼓吹大会召开日前二十个交往常公司股票交往均价和前一个交往常公司
股票交往均价之间的较高者。
（二）修正花式
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、深圳证券交往所指定
的上市公司信息裸露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股本领（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交往常（即转股价钱修正
日）起，入手规复转股请求并推论修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，改革股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推论。
三、对于不向下修正转股价钱的具体本色
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 1 日，公司股票已有十五个交往常的
收盘价钱低于当期转股价钱 42.00 元/股的 85%，已触发“欧晶转债”转股价钱
向下修正条目。
鉴于“欧晶转债”剩孑遗续期限较长，详细接头公司的基本情况、股价走势、
市集环境等诸多身分，以及对公司永久隆重发展的信心，2024 年 11 月 1 日，经
公司第四届董事会第三次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期
在本次董事会审议通过次一交往常 2024 年 11 月 4 日起至 2025 年 1 月 3 日淌若
再次触发“欧晶转债”转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决策。下一触
发转股价钱修正条目的本领从 2025 年 1 月 4 日（如遇法定节沐日或休息日延至
自后的第 1 个交往常）再行起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价钱向下修正
条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺骗“欧晶转债”的转股价钱向
下修正权益。敬请宏大投资者正式投资风险。
四、备查文献
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
