证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-108
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”赎回扩展的第八次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息潜入的内容果然、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
十分教唆：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提出在
罢手转股日前覆没质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性搞定要求的，不行将所握“捷捷转债”调节为股票，特提请投资者暖和不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“捷捷转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，十分提醒“捷捷转债”握有东谈主忽闪在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者忽闪投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来回
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可调节公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中
的有条件赎回条目，即公司股票在职何聚集三十个往异日中至少十五个往异日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，勾通当前市集
及公司本人情况，经过玄虚研究，公司董事会、监事会答允公司应用“捷捷转债”
的提前赎回权柄。现将“捷捷转债”赎回的议论事项公告如下：
一、可调节公司债券基本情况
（1）可调节公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督搞定委员会证监许可20211179 号文答允注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调节公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，召募资金总数为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除关联各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券来回所答允，公司可调节
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券来回所上市来回，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可调节公司债券转股期限
凭据《深圳证券来回所创业板股票上市公法》等关联规定和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲明书》的关联规
定，本次可转债转股期自可转债刊行收场之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个往异日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延本领付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可调节公司债券转股价钱解救情况
凭据《召募讲明书》的规定，“捷捷转债”的运行转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度鼓动大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨有筹议为：以 2021 年度利润分配
有筹议扩展时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26
元（含税）。解救后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，解救后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度鼓动大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨有筹议为：以 2022 年度利润分配
有筹议扩展时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95
元（含税）。解救后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，解救后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年规模性股票激发筹谋初次授予部分第
三个覆没限售期及预留授予部分第二个覆没限售期覆没限售条件未达成暨回购
刊出规模性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度鼓动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱解救奏效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度鼓动大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨有筹议为：
以 2023 年度利润分配有筹议扩展时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。解救后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
解救后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起奏效。
刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
答允江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路要紧产业技俩投资基金
结伴企业（有限结伴）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资搞定有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资结伴企业（有限结伴）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限结伴）刊行 4,070,131 股股份购买关联钞票的注册恳求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买钞票触及的刊行新股登记恳求材料，关联股份登记到账后将郑重
列入捷捷微电的鼓动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起奏效。
二、“捷捷转债”有条件赎回条目、触发情况
（1）有条件赎回条目
凭据《召募讲明书》的规定，“捷捷转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可转债：
日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱解救的情形，则在转股价钱解救日
前的往异日按解救前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱解救日及之后的来回
日按解救后的转股价钱和收盘价诡计。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来回
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何聚集三十个往异日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回扩展安排
（1）赎回价钱及阐述依据
凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。诡计经过如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司分辨握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
规模赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“捷捷转债”握有东谈主。
（3）赎回文节、本领安排
债”握有东谈主本次赎回的关联事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“捷捷转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（4）商榷神情
商榷部门：公司董秘办
商榷地址：江苏省启东市经济配置区钱塘江路 3000 号
议论电话：0513-83228813
议论邮箱：jj@jjwdz.com
四、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等搞定东谈主员在赎回条件骄矜
前的六个月来回“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件骄矜前的六个月内，公司骨子适度东谈主
黄善兵先生偏激一致活动东谈主江苏捷捷投资有限公司期初系数握有 1,602,595 张
“捷捷转债”，本领系数卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初握有 338,940 张“捷捷转债”，本领系数卖出 338,940
张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司骨子适度东谈主、
控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、其他董事、监事、高等搞定东谈主员不存在来回“捷
捷转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股陈述。具体转股操作提出债券握有东谈主在陈述前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往异日内屡次陈述转股的，将合并诡计转股数目。可转债
握有东谈主恳求调节成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的议论规定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个
往异日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
陈述后次一往异日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律认识书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查认识。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
