证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-104
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
对于“麦米转 2”赎回实行的第五次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏内容的真正、准确和完好，莫得虚
假记录、误导性叙述或要紧遗漏。
绝顶教唆：
强制赎回，特提醒“麦米转 2”抓有东谈主堤防在限期内转股。本次赎回完成后，
“麦
米转 2”将在深圳证券往复所摘牌。
“麦米转 2”抓有东谈主抓有的“麦米转 2”存在
被质押或被冻结的，残暴在罢手往改日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股
而被强制赎回的情形。
风险教唆：甩掉 2024 年 11 月 11 日收市后，“麦米转 2”收盘价为 151.000
元/张。凭证赎回安排，甩掉 2024 年 12 月 5 日收市后尚未实行转股的“麦米转
大，投资者如未实时转股，可能濒临弃世，敬请投资者堤防风险。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日
召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决定利用“麦米转 2”的提前赎回
权。现将联系事项公告如下：
一、赎回情形综合
（一） 可调节公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开
（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年
刊行可调节公司债券的批复》
经深圳证券往复所“深证上〔2022〕1045 号”文本旨，公司 122,000.00 万元
可调节公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌往复，债券简称“麦米转
凭证《深圳麦格米特电气股份有限公司公树立行可调节公司债券召募领会书》
（以下简称“《召募领会书》”）等联系章程，本次刊行的可转债转股期限自可转
债刊行已毕之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往复
日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延技术付息款项不另计息）。
公司于 2023 年 5 月 30 日泄漏了《2022 年年度权柄分配实行公告》
（公告编
号：2023-035），凭证《深圳证券往复所股票上市端正》和《召募领会书》的章程，
“麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股调理为 30.94 元/股，调理后的转股价钱自
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于“麦米转 2”
（公告编号：2023-036）。公司于 2024 年 7 月 10 日泄漏了
调理转股价钱的公告》
《2023 年年度权柄分配实行公告》
（公告编号：2024-054），凭证《深圳证券往复
“麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元
所股票上市端正》和《召募领会书》的章程，
/股调理为 30.58 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起见效。具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于“麦米转 2”调理转股价钱的公告》
（公告
编号：2024-055）。
（二）可调节公司债券有条件赎回条目
“麦米转 2”有条件赎回条目的研讨商定如下：
凭证《召募领会书》，
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的即兴一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部 分未转
股的可转债：
（1）在本次刊行的可调节公司债券转股期内，要是公司 A 股股票邻接三十
个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东谈主抓有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日 历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往改日
按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理后的往改日按调理后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（三）有条件赎回条目触发情况
公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日技术，已邻接 15 个交
易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即
的可调节公司债券转股期内，要是公司 A 股股票邻接三十个往改日中至少有十
五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据
“麦米转 2”赎回价钱为
凭证《召募领会书》中对于有条件赎回条目的商定，
。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实
际日期天数为 53 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司核 准的价
格为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限株连公司
深圳分公司登记在册的通盘“麦米转 2”抓有东谈主。
（三）赎回设施实时刻安排
教唆性公告，奉告“麦米转 2”的债券抓有东谈主。
记日（赎回日前一往改日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次
有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨相貌
商讨部门：公司证券部
商讨电话：0755-86600637
传真：0755-86600999
三、其他需领会的事项
“麦米转 2”抓有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股申诉，具体转股操作残暴抓有东谈主在申诉前商讨开户证券公司。
“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所往改日的交
易时刻内，“麦米转 2”可泛泛往复。
“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的往复时刻
内，“麦米转 2”可泛泛转股。
可调节公司债券抓有东谈主苦求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节为 1
股的可调节公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可调节公司
债券抓有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可调节公司债 券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
申诉后次一往改日上市运动，并享有与原股份同等的权柄。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
