证券代码：002631 证券简称：德尔畴昔 公告编号：2024-100
债券代码：128063 债券简称：畴昔转债
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的着实、准确和完好，莫得作假
记录、误导性讲解或首要遗漏。
极端指示：
日
被强制赎回，特提醒“畴昔转债”抓券东说念主精细在限期内转股。本次赎回完成后，
“畴昔转债”将在深圳证券来往所摘牌。
“畴昔转债”抓有东说念主抓有的“畴昔转债”
存在被质押或被冻结的，提议在罢手往未来前捣毁质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事会决定期骗“畴昔转债”
的提前赎回权。现将探究事项公告如下：
一、赎回情况抽象
-1-
（一）可盘曲公司债券基本情况
经中国证券监督处置委员会《对于核准德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
公诱骗行可盘曲公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公诱骗行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和
为东说念主民币 63,000 万元。
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文首肯，
公司 6.30 亿元可盘曲公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来往，债券
简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。
字据《深圳证券来往所股票上市法则》等探究治安和《德尔畴昔科技控股集
团股份有限公司公诱骗行可盘曲公司债券召募证实书》（以下简称“《可转债募
集证实书》”）的商定，本次刊行的可盘曲公司债券转股期自可盘曲公司债券发
行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月
后的第一个往未来起至可盘曲公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债开动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调节，现在转股价
格为 3.57 元/股，详见公司辞别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网露馅的《对于
可转债转股价钱调节的公告》（公告编号递次为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网露馅的《对于向下
修正“畴昔转债”转股价钱的公告》
（公告编号递次为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“畴昔转债”有条件赎回条目
字据《可转债召募证实书》，公司本次刊行的可盘曲公司债券的有条件赎回
条目如下：
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回总计或部分未转股的可盘曲公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
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当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可盘曲公司债券抓有东说念主抓有的可盘曲公司债券票面总金额；
i：指可盘曲公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往未来
按调节前的转股价钱和收盘价计较，调节后的往未来按调节后的转股价钱和收盘
价计较。
（三）有条件赎回条目触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日工夫，公司股票已有 15 个往未来
的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已知足公司股票在职何齐集三十个往未来中至少十五个往未来的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募证实书》中的有
条件赎回条目。
二、赎回试验安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃定依据
字据《可转债召募证实书》中对于有条件赎回条目的商定，“畴昔转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
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赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的通盘“未
来转债”抓有东说念主。
（三）赎回设施实时分安排
指示性公告，示知“畴昔转债”的债券抓有东说念主。
记日（赎回日前一往未来：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“畴昔转债”。
本次有条件赎回完成后，“畴昔转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“畴昔转债”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）计划形貌
计划部门：证券部
计划电话：0512-63537615
三、其他需证实的事项
司进行转股请问，具体转股操作提议抓有东说念主在请问前计划开户证券公司。
来往时天职，“畴昔转债”可平素来往。
间内，“畴昔转债”可平素转股。
可盘曲公司债券抓有东说念主肯求盘曲成的股份须是整数股。转股时不及盘曲为 1
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股的可盘曲公司债券余额，公司将按照深交所等部门的探究治安，在可盘曲公司
债券抓有东说念主转股当日后的五个往未来内以现款兑付该部分可盘曲公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
请问后次一往未来上市通顺，并享有与原股份同等的职权。
四、风险指示
字据赎回安排，遗弃 2024 年 12 月 25 日收市后尚未试验转股的“畴昔转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回价钱互异较大，
投资者如未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者精细风险。
特此公告！
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
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