证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-078
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的实在、准确、圆善，莫得差错记
载、误导性述说或紧要遗漏。
突出辅导：
盘价低于当期转股价钱的 85%，预测触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司
将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时本质信息涌现义
务。
一、可退换公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可20221499 号《对于得意张家港中环海陆
高端装备股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》得意注册，
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）向不特
定对象刊行 3,600,000 张可退换公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东谈主民
币 360,000,000.00 元。扣除各项刊行用度后（不含税）的骨子召募资金净额为
先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进舍弃优先配售部分）通过深圳证券
走动所（以下简称“深交所”）走动系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机
构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所得意，公司本次可退换公司债券于 2022 年 8 月 31 日起在深交所挂牌
走动，债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行遗弃之日（2022 年 8 月 18 日）满六个
月后的第一个走动日起至本次可转债到期日止（即 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月
（四）可转债转股价钱调治情况
“中陆转债”的运行转股价钱为 31.80 元/股，2023 年 6 月 28 日，因公司实施
完成了 2022 年度权柄分配，“中陆转债”的转股价钱由 31.80 元/股调治为 31.76
元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 6 月 28 日起获胜，具体内容详见公司涌现在巨
潮资讯网上的《对于因 2022 年度权柄分配调治可退换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-034）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续技艺，当公司股票在职意勾搭 30 个走动日中
至少有 15 个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决。
上述决策须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推进
大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的推进应当规避。修正后的转股
价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个走动
日公司股票走动均价。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前
的走动日按调治前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调治日及之后的走动日按
调治后的转股价钱和收盘价策画。
（二）修正阵势
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券走动所网站
（http://www.szse.cn/）或具备证券阛阓信息涌现媒体条件的媒体上刊登商量公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技艺（如需）等商量信息。从股权登记日后
的第一个走动日（即转股价钱修正日），脱手归附转股苦求并实行修正后的转股价
格。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体评释
自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个走动日的收盘
价低于“中陆转债”当期转股价钱 31.76 元/股的 85%，即 27.00 元/股的情形，预测
触发转股价钱向下修正条件。凭证《深圳证券走动所上市公司自律监管指挥第 15 号
——可退换公司债券》等商量限定，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股
价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一走动日开市前
涌现修正概况不修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照召募评释书的商定及
时本质后续审议阵势和信息涌现义务。
四、其他事项
投资者如需了解“中陆转债”的其他商量内容，请查阅公司于 2022 年 8 月 10
日在巨潮资讯网涌现的《张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象刊行
可退换公司债券召募评释书》全文。
敬请众多投资者注重投资风险。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
