证券代码：600370      证券简称：三房巷       公告编号：2024-091 转债代码：110092      转债简称：三房转债          江苏三房巷聚材股份有限公司   对于“三房转债”预测得志转股价钱修正条件的指示性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何裂缝纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其履行简直切性、准确性和齐备性承担法律包袱。   一、可转债刊行上市不祥   经中国证券监督管制委员会《对于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公建树 行可诊疗公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年1月6日公建树行了2,500 万张可诊疗公司债券（以下简称“三房转债”），每张面值100元，刊行总和250,000 万元，期限6年，“三房转债”票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。   经上海证券往来所自律监管决定书202314号文甘心，公司刊行的25亿元可 诊疗公司债券于2023年2月7日起在上海证券往来所上市往来，该可诊疗公司债券 证券简称为“三房转债”，证券代码为“110092”。   凭据《上海证券往来所股票上市国法》等干系章程和《江苏三房巷聚材股份 有限公司公建树行可诊疗公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”） 的商定，公司本次刊行的“三房转债”自2023年7月12日起可诊疗为本公司股份， 转股期起止日历为2023年7月12日至2029年1月5日，开动转股价钱为3.17元/股， 因公司实施2022年年度利润分拨，转股价钱诊疗为3.02元/股，诊疗后的转股价钱 自2023年5月8日起奏效。详见公司在上海证券往来所流露的《江苏三房巷聚材股 份有限公司对于因利润分拨诊疗可转债转股价钱的公告》                         （公告编号：2023-045）。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   在本次刊行的可诊疗公司债券存续本领，当公司股票在职意联贯三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权 淡薄转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。   上述决策须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可诊疗公司债券的推动应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前 一往来日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的往来 日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和暂停转股本领等相关信息。从转股价钱 修正日起，首先还原转股央求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股央求日或之后，诊疗股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执 行。   （二）转股价钱修正条件预测触发情况   自2024年11月25日至2024年12月6日，公司股票已有10个往来日的收盘价低 于当期转股价钱的85%（即2.57元/股），若将来20个往来日内有5个往来日公司 股票收盘价低于当期转股价钱的85%，将触发“三房转债”的转股价钱修正条件。      三、风险指示   公司将凭据《召募讲明书》的商定和干系法律国法要求，于触发“三房转债” 的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息流露义务。   敬请弘大投资者温雅公司后续公告，防备投资风险。   特此公告。                           江苏三房巷聚材股份有限公司                                     董   事   会