证券代码：301308     证券简称：江波龙      公告编号：2024-091               深圳市江波龙电子股份有限公司  本公司及董事会合座成员保证信息闪现的执行确实、准确、完好意思，莫得诞妄 记录、误导性述说或紧要遗漏。   深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日分辨召开第三届董事会第六次会议登第三届监事会第六次会议，审议通过了 《对于阻隔公司向不特定对象刊行可调养公司债券的议案》，开心公司阻隔本 次向不特定对象刊行可调养公司债券（以下简称“本次可转债刊行”）的事项。 公司 2023 年第二次临时股东大会以及 2024 年第二次临时股东大会已分辨审议 通过授权董事会办理与本次可转债刊行关连的关连事宜以及延迟前述授权灵验 期的关连事宜，本议案毋庸提交股东大会审议。现将关连情况公告如下：      一、本次向不特定对象刊行可调养公司债券的基本情况 会第十六次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可调养公司债券方 案的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象刊行可调养 公司债券关连事宜的议案》等关连议案。2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。 将届满，为确保本次可转债刊行后续使命抓续、灵验、获胜地鼓励，公司召开 了第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于延迟公司向不特定对象刊行可 调养公司债券股东大会有策动灵验期的议案》以及《对于提请股东大会延迟授权 董事会办理本次向不特定对象刊行可调养公司债券关连事宜灵验期的议案》 案。   上述具体执行详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）闪现的关连公 告。      二、阻隔本次向不特定对象刊行可调养公司债券的原因   自本次公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案闪现以来，公司董事会、 策划解决层与中介机构一直积极有序鼓励各项关连使命，玄虚探究外部环境变 化、公司计策发展策划等身分，经审慎分析并与中介机构充分换取论证后，公 司决定阻隔本次可转债刊行事项。      三、阻隔本次向不特定对象刊行可调养公司债券对公司的影响   公司阻隔本次可转债刊行事项系玄虚探究公司发展策划等诸多身分所作的 决定。公司现在各项业务策划平素，本次阻隔向不特定对象刊行可调养公司债 券事项不会对公司的日常出产策划形成紧要不利影响，不存在毁伤公司及合座 股东格外是中小股东利益的情形。      四、 阻隔本次向不特定对象刊行可调养公司债券对公司的审议行径      （一） 董事会审议   公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了 《对于阻隔公司向不特定对象刊行可调养公司债券的议案》，董事会开心公司 阻隔本次可转债刊行事项。凭据公司 2023 年第二次临时股东大会以及 2024 年 第二次临时股东大会分辨审议通过的授权董事会办理与本次可转债刊行关连的 关连事宜以及延迟前述授权灵验期的关连事宜，本次事项毋庸提交股东大会审 议。      （二） 监事会审议   公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了 《对于阻隔公司向不特定对象刊行可调养公司债券的议案》，监事会合计，本 次公司阻隔向不特定对象刊行可调养公司债券不会对公司的日常出产策划算作 产生紧要不利影响，公司阻隔本次可转债刊行事项的表决行径正当合规，相宜 关连法律执法和《公司规矩》的规则，不存在毁伤公司股东尤其是中小股东利 益的情形。      五、 备查文献                 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会