证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-083
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
对于不向下修正“华宏转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息袒露的实质委果、准确、完满，莫得
造作记录、误导性述说或缺陷遗漏。
荒谬领导:
（以下简称“公司”）股票已出现苟且集中 30 个交游日中至少有 15 个交游日的
收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，已触发“华宏转债”转股价钱向下修正条
款。
向下修正“华宏转债”转股价钱，且在将来 3 个月内（即 2024 年 10 月 29 日至
出向下修正决策。从 2025 年 1 月 29 日启动再行揣测，若再次触发“华宏转债”
转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺骗“华宏转
债”的转股价钱向下修正权益。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了
《对于不向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，具体情况如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准江苏华宏科技股份有限公司公建筑行
可调治公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公建筑行可转
换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，刊行数目为 515.00 万张。
公司本次刊行召募资金总和为 515,000,000.00 元，扣除刊行用度（不 含税）
资金”）。铁心 2022 年 12 月 8 日，上述召募资金已一起到账，召募资金到位情
况经公证天业司帐师事务所（稀奇平时结伴）审验并出具了苏公 W2022B149 号
《验资论说》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文容或，
公司 51,500.00 万元可调治公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌交游，
债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券刊行竣事之日（2022
年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个交游日（2023 年 6 月 8 日）起至可调治公
司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。
（四）可转债转股价钱调养情况
年年度权益分拨决策，“华宏转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起由原本的
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于“华宏转债”转股价钱调养的公告》。
《对于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会把柄
《召募讲明书》的法例办理本次向下修正“华宏转债”转股价钱关联的一起事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 15.45 元/股向下修正
为 13.91 元/股，修正后转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起成功。具体实质详见公司
宏转债”转股价钱的公告》。
具体实质详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《对于“华宏转债”转股价钱调养的公告》。
事会提议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募说
明书》的法例办理本次向下修正“华宏转债” 转股价钱关联的一起事宜。
同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 13.92 元/股向下修正
为 11.14 元/股，修正后转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起成功。具体实质详见公
司 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于向下修
正“华宏转债”转股价钱的公告》。
二、可转债转股价钱向下修正条件
把柄《江苏华宏科技股份有限公司公建筑行可调治公司债券召募讲明书》
（以
下简称“《召募讲明书》”），公司本次刊行的可调治公司债券转股价钱向下修
正条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续时代，当公司股票在职意集中 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调治公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和前 1
个交游日公司股票交游均价之间的较高者。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价揣测，在转股价钱调养日及之后的交游
日按调养后的转股价钱和收盘价揣测。
（2）修正门径
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
袒露报刊及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时代。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），启动恢
复转股肯求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，
调治股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱施行。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体讲明
自 2024 年 10 月 3 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票已出现苟且集中 30 个
交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 9.47 元/股）
的情形，已触发“华宏转债”转股价钱向下修正条件。
经综觉得议公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司
恒久持重发展与内在价值的信心，为惊奇合座投资者的利益，公司董事会决定本
次不向下修正“华宏转债”转股价钱，且在将来 3 个月内（即 2024 年 10 月 29
日至 2025 年 1 月 28 日），如再次触发“华宏转债”转股价钱向下修正条件，亦
不建议向下修正决策。从 2025 年 1 月 29 日启动再行揣测，若再次触发“华宏转
债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺骗“华
宏转债”的转股价钱向下修正权益。敬请浩繁投资者提防投资风险。
四、备查文献
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
